深圳中恒华发股份有限公司
章程修正案
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发
布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，公司
对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详情如
下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一条 为维护公司、股 东和债权人的 第一条 为维护公司 、股东和债权人的
合法权益 ，规 范公司的组织和行为，根据《 中 合法权益 ，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和中国 法 》）、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年 证监会发布的《上市公司章程指引（2022修订)》及其他有关规定，制定本章程。 年修订）》及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国
中外合资经营企业法》和 其他有关规定成立 中外合资经营企业法 》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外经济贸易部外经 司经中华人民共和国对外经济贸易部外经贸深合资证字[1981]0002 号批准，以 中外合 贸深合资证字[1981]0002 号批准，以中外合资经营方式设立 ；在深圳市工商行政管理局 资经营方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记 ，取得营业执照。公 司已按照有关 注册登记，取得营业执照，营业执照号：规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 91440300618830372G。公司已按照有关规
履行了重新登记手续。 定 ，对照《公司法 》进行了规范，并 依法履
行了重新登记手续。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起 ，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 公司 、股东、董事 、监事、 约束力的文件 ，对公司、股 东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件 。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东 ，股 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以 公司董事 、监事 、经理及其他高级管理人员，起诉公司 ，公司可以起诉股东 、董事 、监事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
高级管理人员。 事、监事、经理及其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织 、开 展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司经营范围是：生产经营 第十四条 经依法登记，公司经营范
各种彩色电视机 、液晶显示器 、液晶显示屏 围：生 产经营各种彩色电视机、液晶显示器、（在分支机构生产经营）、收录机、音响设 液晶显示 屏（ 在分支机构生产经营）、收录备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子 机 、音响设备、电 子表、电子游戏机、电脑产品及配套的印刷线路板 、精 密注塑件 、轻 等各类电子产品及配套的印刷线路板 、精密型包装材 料（ 在武汉生产经营）、五金件（ 含 注塑件、轻 型包装材料（ 在武汉生产经营）、工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地 五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊
产开发经 营（深房地字第 7226760 号），物 锡丝，房 地产开发经营（ 深房地字第 7226760
业管理。 号），物业管理。
第二十九条 公司董事、监事 、高级管 第三十条 公司董事 、监事 、高 级管理
理人员，持有本公司股份 5％以上的股东， 人员，持有本公司股份 5％以上的股东，将将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入 ，由此所 质的证券在买入后 6 个月内卖出 ，或者在卖
得收益归公司所有，本公司董事会将收回其 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所得收益 。但是 ，证 券公司因包销购入售后 所有，本公司董事会将收回其所得收益 。但剩余股票而持有 5％以上股份的，卖出该股 是 ，证 券公司因包销购入售后剩余股票而持
票不受 6 个月时间限制。 有 5％以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
公司董事会不按照前款规定执行的，股 时间限制 ，以及有中国证监会规定的其他情
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 形的除外。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司的利益以自已的名义直接向人民法院 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
提起诉讼。 性质的证券，包 括其配偶 、父母、子女持有
公司董事会不按照第一款的规定执行 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的 ，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的 ，股 东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二 ）选举和更换非由职工代表担任的 （二 ）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五 ）审议批准公司的年度财务预算方 （五 ）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六 ）审议批准公司的利润分配方案和 （六 ）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七 ）对公司增加或者减少注册资本作 （七 ）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九 ）对公司合并 、分立、解 散、清 算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对 公司聘用、解 聘会计师事务 （十一）对公司聘用 、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审 议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审 议公司在一年内购买 、出 售 （十三）审议公司在一年内购买 、出 售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30％的事项； 30％的事项；
（十四）审 议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审 议股权激励计划和员工持股
（十六 ）对 公司因本章程第二十三条第 计划；
（一 ）、（二）项规定的情形收购本公司股 （十六）审 议法律、行政法规、部门规
份作出决议； 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
（十七）审议法律、行政法规、部门规 他事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 上述股东大会的职权不得通过授权的
他事项。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一 ）单笔担保额超过上市公司最近一 （一）本公司及本公司控股子公司的对
期经审计净资产 10％的担保； 外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的
（二 ）上市公司及其控股子公司的对外 50%以后提供的任何担保；
担保总额 ，超过上市公司最近一期经审计净 （二）公司的对外担保总额，超过最近
资产 50％以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三 ）为资产负债率超过 70％的担保对 担保；
象提供的担保；
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