股票代码：000020200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-19
深圳中恒华发股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年5月17日14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月
17日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年5月16日15:00～2017年5月17日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共6人，代表公司有
表决权股份数 146,225,754股，占公司有表决权股份总数的 51.64%。其中现场
投票人数为3人，代表公司有表决权股份数145759454股，占公司有表决权股份
总数的51.48%；参加网络投票人数为3人，代表公司有表决权股份数466,300
股，占公司有表决权股份总数的0.16%。
（1）A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权股份数116,590,494股，
占公司有表决权股份总数的41.17%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表
决权股份数116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%；参加网络投
票人数为2人，代表公司有表决权股份数100,600股，占公司有表决权股份总数
的0.04%。
（2）B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权股份数29,635,260股，
占公司有表决权股份总数的10.47%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表
决权股份数29269560股，占公司有表决权股份总数的10.34%；参加网络投票人
数为1人，代表公司有表决权股份数365,700股。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过了所有议案。具体表决情况如下：
议案一：《2017年度董事会工作报告》
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0 0.00%
与会B股股东 29,635,260 29,635,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果：通过。
议案二：《2017年度监事会工作报告》
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0 0.00%
与会B股股东 29,635,260 29,635,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果：通过。
议案三：《2017年度财务决算报告》
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0 0.00%
与会B股股东 29,635,260 29,635,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果：通过。
议案四：《2017年度利润分配预案》
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0 0.00%
与会B股股东 29,635,260 29,635,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果：通过。
议案五：《2017年年度报告》及摘要
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0 0.00%
与会B股股东 29,635,260 29,635,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果：通过。
议案六：《2018年度财务预算报告》
类别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
与会全体股东 146,225,754 146,125,154 99.93% 100,600 0.07% 0 0.00%
其中：与会持 13,166,300 13,065,700 99.24% 100,600 0.76% 0 0.00%
股5%以下股东
与会A股股东 116,590,494 116,489,894 99.91% 100,600 0.09% 0
