股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-07
深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年4月10日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第七次会议的通知。
2.本次董事会会议于2018年4月20日上午9:30在大冲商务中
心2号楼33层公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事6人，实到6人。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《2017年度总经理工作报告》
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
2、《2017年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
3、《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入85,804.01万元，同比2016年增
长38.58 %；实现营业利润531.79万元，同比减少36.62%；归属于
母公司的净利润97.44万元，同比减少82.15%。截至2017年12月
31日，公司资产总额62,976.27万元，负债总额30,908.98万元，
归属于母公司股东权益为32,067.30万元。
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
4、《2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2017 年度公
司实现净利润974,409.39元。由于公司2016年末滚存的未分配利润
为-187,441,523.12元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的
利润为-186,467,113.73元。根据《公司章程》及《公司股东分红回
报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司2017年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
5、《2017年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
6、《2017年年度报告》及摘要（公告编号：2017-09）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
7、《2018年第一季度报告》（公告编号：2017-10）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
8、《2018年度财务预算报告》
（1）2018年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标
、深圳本部2018年预算物业租赁及管理费收入3907.60万元。
、恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器129.78万台。
、恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 11487.63
吨。
④、恒发科技泡沫事业部预计全年完成泡沫件加工量 3850.48
吨。
（2）合并损益
深圳本部2018年预算利润总额为-258.06万元。
恒发科技三个事业部汇总2018年预算利润总额为604.95万元。
深圳本部和恒发科技合并2018年预算利润总额346.89万元。
项目 华发股份 恒发科技 合计
一、主营业务收入 3,907.60 86,546.17 90,453.77
减：主营业务成本 156.64 81,727.68 81,884.32
减：税金及附加 270 474.19 744.19
二、主营业务利润 3,480.96 4,344.30 7,825.26
加：其他业务利润 90 90.00
减：营业费用 1,609.62 1,609.62
管理费用 3,340.62 1,799.58 5,140.20
财务费用 1,019.40 506 1,525.40
三、营业利润 -258.06 519.10 261.04
加：投资收益 0.00
加：营业外收入 85.85 85.85
四、利润总额 -258.06 604.95 346.89
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
9、《关于公司2018年度银行借款额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟定2018年度向（含下属全资子
公司）银行或其它机构借款最高额度为15亿元人民币（超出此额度
的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
10、《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的
议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于2018年度对全资子公
司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2018-11）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
11、《关于公司 2018 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议
案》（详见《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的公
告》，公告编号：2018-12）
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）
12、《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-13）
该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
13、《关于召开2017年度股东大会的议案》
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的通知》，公告编号：2018-14）
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第2～4项、
第6项、第8～11项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2017年年度报告的书面确认意见；3.公司董事和高级管理人员对2018年第一季度报告的书面确认意见；
4.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
