证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-45
深圳市深粮控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2018年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2019年5月20日下午2:30。
网络投票时间为：2019年5月19日至2019年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6.会议通知等相关文件刊登在2019年4月27日和2019年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共12人，代表股份735,324,523股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8006%。其中：A股股东11人，代表股份735,321,873股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8004%；B股股东1人，代表股份2,650股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份735,243,713股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.7936%，全部为A股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共9人，代表股份80,810股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0070％。其中：A股股东8人，代表股份78,160股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0068%；B股股东1人，代表股份2,650股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共11人，代表股份87,270股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0076%。其中：A股股东10人，代表股份84,620股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0074%；B股股东1人，代表股份2,650股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司2018年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数43,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9944%；反对股数41,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0056%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意43,610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%；反对43,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数43,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9944%；反对股数41,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0056%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意43,610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%；反对43,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数43,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9944%；反对股数41,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0056%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意43,610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%；反对43,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2018年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数43,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9944%；反对股数41,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0056%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意43,610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%；反对43,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,275,863股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9934%；反对股数48,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,275,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9937%；反对股数46,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0063%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意38,610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2420%；反对48,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的55.7580%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数43,660股，占出席大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议的A股股东表决情况：同意股数735,280,863股，占出席大会有表决权A股股份总数的99.9944%；反对股数41,010股，占出席大会有表决权A股股份总数的0.0056%；弃权股数0股，占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
出席本次会议的B股股东表决情况：同意股数0股，占出席大会有
表决权B股股份总数的0%；反对股数2,650股，占出席大会有表决权B股股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意43,610股，占
