证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2022-041
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 11 月
28 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 20 人，代表有表决权股份 203,565,197 股，占公
司有表决权股份总数的 29.54%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 201,345,733 股，占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过
网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 2,219,464 股，占本公司有表决权股份总数的 0.32%。
2、A 股股东出席情况：
占公司 A 股有表决权股份总数的 46.12%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 261,548 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 0.11%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权
股份 2,219,464 股，占公司有表决权股份总数的 0.32%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.00%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权股份 2,219,464 股，占
公司有表决权股份总数的 0.32%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以
现场方式出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
反对比 弃权（其中因未 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 203,565,197 202,049,649 99.26% 1,449,948 0.71% 65,600 0.03%
其中：A股股东 203,303,649 202,048,449 99.38% 1,189,600 0.59% 65,600 0.03%
B股股东 261,548 1,200 0.46% 260,348 99.54% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权（其中
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 因未投票默 弃权比例
认弃权）
（股）
中小股东 2,219,464 703,916 31.72% 1,449,948 65.33% 65,600 2.96%
其中：A股股东 1,957,916 702,716 35.89% 1,189,600 60.76% 65,600 3.35%
B股股东 261,548 1,200 0.46% 260,348 99.54% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
经累积投票方式表决，王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、
袁康先生、王国祥先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：
占出席会议所有 占出席会议A股 占出席会议B股股
股东所持有效表 A股获选 股东所持有效表 B股获选 东所持有效表决
姓名 获选总票数 决权股份总数比 票数 决权股份总数比 票数 权股份总数比例
例 例
王胜洪 201,980,558 99.22% 201,980,557 99.35% 1 0.00%
李海 201,345,742 98.91% 201,345,741 99.04% 1 0.00%
孙龙龙 201,345,742 98.91% 201,345,741 99.04% 1 0.00%
姚正旺 201,977,058 99.22% 201,977,057 99.35% 1 0.00%
袁康 201,977,058 99.22% 201,977,057 99.35% 1 0.00%
王国祥 201,977,058 99.22% 201,977,057 99.35% 1 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股东所持有效表 A股获选 股东所持有效表 B股获选 股东所持有效表
姓名 获选总票数 决权股份总数比 票数 决权股份总数比 票数 决权股份总数比
例 例 例
王胜洪 634,825 28.60% 634,824 28.60% 1 0.00%
李海 9 0.00% 8 0.00% 1 0.00%
孙龙龙 9 0.00% 8 0.00% 1 0.00%
姚正旺 631,325 28.44% 631,324 28.44% 1 0.00%
袁康 631,325 28.44% 631,324 28.44% 1 0.00%
王国祥 631,325 28.44% 631,324 28.44% 1 0.00%
3、《关于提名独立董事候选人的议案》
经累积投票方式表决，郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生当选为第十一
届董事会独立董事，任期三年。
表决结果：
占出席会议所有 占出席会议A股 占出席会议B股股
股东所持有效表 A股获选 股东所持有效表 B股获选 东所持有效表决
姓名 获选总票数 决权股份
查看PDF原文
