000017 深市 深中华A

股票代码：000017、200017        股票简称：深中华A、深中华B        公告编号：2020-010
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
      第十届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式

    本公司第十届董事会于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十次会议的通知。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 4 月 26 日（星期日）上午 10：00 在深圳市罗湖区笋岗东路 3002
号万通大厦 1201 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

    3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2019 年度董事会工作报告》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年度董事会工作报
告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司 2019 年度股东大会审议。报告详细内容见《2019 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、《2019 年度总经理工作报告》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年度总经理工作报
告》。

    3、《2019 年度财务决算报告》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年度财务决算报告》，
并同意将此报告提交公司 2019 年度股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、《2019 年度利润分配预案》


    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。

    预案情况如下：

    按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,186,905.64 元，截止
2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,204,736,075.56 元。鉴于公司未分配利
润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、《董事会对 2019 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的
专项说明》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2019 年度带持
续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    6、《独立董事 2019 年度述职报告》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2019 年度述职
报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    7、《2019 年年度报告》及其摘要

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年年度报告》及其
摘要，董事会保证公司 2019 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、《2019 年度内部控制自我评价报告》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2019 年内部控制自我评
价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年内部控制自我评
价报告》。

    9、《关于会计政策变更的议案》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 。

    10、《关于签署中华花园二期城市更新改造项目合作协议的议案》

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于签署中华花园二期城
市 更 新 改 造 项 目 合 作 协 议 的 议 案 》， 详 情 请 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署城市更新项目合作协议的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  11、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度股东大
会的议案》，公司 2019 年度股东大会的召开时间另行通知。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                            董  事会

                                          2020 年 4 月 27 日