股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019-006
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十届董事会于2019年4月8日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十一次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年4月18日（星期四）下午15：00在深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦1201本公司会议室召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2018年度董事会工作报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司2018年度股东大会审议。报告详细内容见《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
2、《2018年度总经理工作报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、《2018年度财务决算报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年度利润分配预案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议
案，认为符合公司实际情况。
预案情况如下：
按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,591,968.91元，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-1,197,549,169.92元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。
5、《董事会对2018年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《董事会对2018年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
6、《独立董事2018年度述职报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
7、《2018年年度报告》及其摘要
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，董事会保证公司2018年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
8、《2018年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年内部控制自我评价报告》。
9、《关于会计政策变更的议案》；
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》。
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
11、《关于召开2018年度股东大会的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司2018年度股东大会的召开时间另行通知。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事 会
2019年4月19日
