证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-05
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
康佳集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等公司制度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 2 月 6 日，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局
第二十二次会议审议通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事局议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于修订<独立董事制度>的议案》，第十届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司拟对现行《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》合计 5 部公司制度的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》拟修订内容
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十条 公司是企业法人，依法有
独立的法人财产，自主经营、独立核
第十条 公司全部资产分为等 算、自负盈亏，依法享有民事权利，
1 额股份，股东以其认购的股份为限对 独立承担民事责任，具有独立的市场
公司承担责任，公司以其全部资产对 主体地位。公司全部资产分为等额股
公司的债务承担责任。 份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效 第十一条 公司坚持依法治企，努
之日起，即成为规范公司的组织与行 力打造治理完善、经营合规、管理规
为、公司与股东、股东与股东之间权 范、守法诚信的法治企业。本公司章程
2 利义务关系的具有法律约束力的文 自生效之日起，即成为规范公司的组织
件，对公司、股东、董事、监事、高 与行为、公司与股东、股东与股东之间
级管理人员具有法律约束力的文件。 权利义务关系的具有法律约束力的文
依据本章程，股东可以起诉股东，股 件，对公司、股东、党委委员、董事、
东可以起诉公司董事、监事、总裁和 监事、高级管理人员具有法律约束力的
其他高级管理人员，股东可以起诉公 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司党委委员、董事、监
总裁和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、党委
委员、董事、监事、总裁和其他高级管
理人员。
第四十三条 股东大会是公司的
第四十三条 股东大会是公司 权力机构，依法行使下列职权：
3 的权力机构，依法行使下列职权： ……
…… 提请股东大会审议事项，按规定
需由国务院国资委审批或备案的，应
按要求履行相关程序。
第七十二条 在年度股东大会上，
董事局、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。独立董事应当
第七十二条 在年度股东大会 每年对独立性情况进行自查，并将自
上，董事局、监事会应当就其过去一 查情况提交董事局。董事局应当每年
4 年的工作向股东大会作出报告。每名 对在任独立董事独立性情况进行评估
独立董事也应作出述职报告。 并出具专项意见，与年度报告同时披
露。每名独立董事应当向公司年度股
东大会提交年度述职报告，对其履行
职责的情况进行说明。独立董事年度
述职报告最迟应当在公司发出年度股
东大会通知时披露。
第八十四条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
……
公司董事局、监事会、单独或者
第八十四条 董事、监事候选人 合计持有上市公司已发行股份 1%以上
名单以提案的方式提请股东大会表 的股东可以提出独立董事候选人，并
决。 经股东大会选举决定。依法设立的投
…… 资者保护机构可以公开请求股东委托
5 股东大会审议董事、监事选举的 其代为行使提名独立董事的权利。上
提案，应当对每一个董事、监事候选 述提名人不得提名与其存在利害关系
人逐个进行表决。改选董事、监事提 的人员或者有其他可能影响独立履职
案获得通过后，新任董事、监事在会 情形的关系密切人员作为独立董事候
议结束后立即就任。 选人。
股东大会审议董事、监事选举的提
案，应当对每一个董事、监事候选人逐
个进行表决。改选董事、监事提案获得
通过后，新任董事、监事在会议结束后
立即就任。
6 第八十五条 股东大会采用记 第八十五条 股东大会采用记名方
名方式投票表决。选举董事和监事 式投票表决。选举两名以上独立董事
时，当控股股东持股比例低于 30% 时，应当采用累积投票制进行表决。
时，采用直接投票制进行表决，当控 选举除独立董事以外的董事和监事时，
股股东持股比例在 30%以上时，应当 当控股股东持股比例低于 30%时，采用
采用累积投票制进行表决。 直接投票制进行表决，当控股股东持股
…… 比例在 30%以上时，应当采用累积投票
制进行表决。
……
第九十九条 董事在公司任职 第九十九条 董事在公司任职期
期间享有下列权利： 间享有下列权利：
…… ……
（十）必要时以书面或者口头形 （十）必要时以书面或者口头形式
7 式向监事会反映和征询有关情况和 向监事会反映和征询有关情况和意见；
意见； （十一）了解履行董事职责所需
（十一）法律、行政法规和本章 的国资监管政策和股东要求；
程规定的其他权利。 （十二）法律、行政法规和本章程
规定的其他权利。
第一百条 董事应当遵守法 第一百条 董事应当遵守法律、行
律、行政法规和本章程，对公司负有 政法规和本章程，对公司负有下列忠实
下列忠实义务： 义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或 （一）贯彻股东意志，忠实维护股
者其他非法收入，不得侵占公司的财 东和公司利益、职工合法权益，保守
产； 所知悉的国家秘密和公司商业秘密、
（二）不得挪用公司资金； 技术秘密，坚持原则，审慎决策，担
（三）不得将公司资产或者资金 当尽责；
以其个人名义或者其他个人名义开 （二）遵守国有企业领导人员廉洁
立账户存储； 从业规定，不得违反股东对董事忠实
（四）不得违反本章程的规定， 和勤勉尽责的规定和要求，不得利用职
未经股东大会或董事局同意，将公司 权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
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