证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-53
债券代码:114524、114894 债券简称:19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等公司制度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开的第九届
董事局第六十次会议审议通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事局议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》和《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司拟对现行《康佳集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》合计 7 部公司制度的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》拟修订内容
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第三条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委 第三条 根据《中国共产党章程》
发挥领导核心和政治核心作用，把 规定，设立中国共产党的组织，开展党
1 方向、管大局、保落实。公司要建 的活动，建立党的工作机构，配齐配强
立党的工作机构，配备足够数量的党 党务工作人员，保障党组织的工作经
务工作人员，保障党组织的工作经 费。
费。
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公
下，可以依照法律、行政法规、部 司股份。但是，有下列情形之一的除
门规章和本章程的规定，收购本公 外：
2 司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； ……
……
除上述情形外，公司不进行收
购本公司股份的活动。
第四十三条 股东大会是公司 第四十三条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
3 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十四条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。
……
第四十四条 公司下列对外担 （六）公司在一年内担保金额超
保行为，须经股东大会审议通过。 过公司最近一期经审计总资产 30%的
…… 担保。
股东大会在审议为股东、实际控 股东大会在审议为股东、实际控制
4 制人及其关联方提供的担保议案时， 人及其关联方提供的担保议案时，该股
该股东或受该实际控制人支配的股 东或受该实际控制人支配的股东，不得
东，不得参与该项表决，该项表决 参与该项表决。
由出席股东大会的其他股东所持表 股东大会、董事局违反对外担保
决权的半数以上通过。 审批权限和审议程序的，由违反审批
权限和审议程序的相关董事、股东承
担连带责任，并且公司有权视损失、
风险的大小、情节的轻重追究当事人
的法律责任。
第五十一条 …… 第五十一条 ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的，
5 的，应在收到请求 5 日内发出召开股 应在收到请求 5 日内发出召开股东大
东大会的通知，通知中对原提案的变 会的通知，通知中对原请求的变更，应
更，应当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
第五十二条 监事会或股东决定
第五十二条 监事会或股东决 自行召集股东大会的，须书面通知董事
定自行召集股东大会的，须书面通知 局，同时向证券交易所备案。
董事局，同时向公司所在地中国证 在股东大会决议公告前，召集股东
监会派出机构和证券交易所备案。 持股比例不得低于 10%。召集股东应当
6 在股东大会决议公告前，召集股 在不晚于发出股东大会通知时，承诺
东持股比例不得低于 10% 自提议召开股东大会之日至股东大会
召集股东应在发出股东大会通 召开期间不减持所持公司股份并披
知及股东大会决议公告时，向公司所 露。
在地中国证监会派出机构和证券交 监事会或召集股东应在发出股东
易所提交有关证明材料。 大会通知及股东大会决议公告时，向证
券交易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知 第五十八条 股东大会的通知包
7 包括以下内容： 括以下内容：
…… ……
（七）股东大会采用网络或其 （七）股东大会网络或其他方式投
他方式的，应当在股东大会通知中 票的开始时间，不得早于现场股东大
明确载明网络或其他方式的表决时 会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
间及表决程序。股东大会网络或其 现场股东大会召开当日上午 9:30，其
他方式投票的开始时间，不得早于 结束时间不得早于现场股东大会结束
现场股东大会召开当日上午 9:15， 当日下午 3:00。
其结束时间不得早于现场股东大会 ……
结束当日下午 3:00。
……
第七十条 股东大会由董事局主
第七十条 股东大会由董事局 席主持。董事局主席不能履行职务或不
8 主席主持。董事局主席不能履行职务 履行职务时，由首席执行官代其主持股
或不履行职务时，由半数以上董事共 东大会。首席执行官不能履行职务或
同推举的一名董事主持。 不履行职务时，由半数以上董事共同推
举的一名董事主持。
第八十条 下列事项由股东大 第八十条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：
9 …… ……
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散和清算；
…… ……
第八十一条 ……
股东买入公司有表决权的股份违
第八十一条 …… 反《证券法》第六十三条第一款、第
公司董事局、独立董事、持有 二款规定的，该超过规定比例部分的
1%以上有表决权股份的股东或者依 股份在买入后的三十六个月内不得行
照法律、行政法规或者中国证监会的 使表决权，且不计入出席股东大会有
规定设立的投资者保护机构可以作 表决权的股份总数。
为征集人，自行或者委托证券公司、 公司董事局、独立董事、持有 1%
证券服务机构，公开请求公司股东 以上有表决权股份的股东或者依照法
委托其代为出席股东大会，并代为 律、行政法规或者中国证监会的规定设
行使提案权、表决权等权利。征集 立的投资者保护机构可以公开征集股
股东投票权应当向被征集人充分披 东投票权。征集股东投票权应当向被
10 露具体投票意向等信息。 征集人充分披露具体投票意向等信
依照前款规定征集股东权利的， 息。征集股东投票权应当向被征集人充
征集人应当披露征集文件，公司应当 分披露具体投票意向等信息。
予以配合。 依照前款规定征集股东权利的，征
禁止以有偿或者变相有偿的方 集人应当披露征集文件，公司应当予以
式征集股东投票权。公司不得对征集 配合。
投票权提出最低持股比例限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利违反法律、行 征集股东投票权。除法定条件外，公司
政法规或者中国证监会有关规定，导 不得对征集投票权提出最低持股
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