证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B公告编号:2020-40
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06
康佳集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2020年5月18日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 587,073,704 股，占上市公司
总股份的 24.3807％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 583,420,804 股，占上市公司总
股份的 24.2290％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,652,900 股，占上市公司总股份的
0.1517％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 58,820,472 股，占公司外资股
股份总数 7.2497％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,799,672 股，占公司外资股
股份总数 7.2471％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,800 股，占公司外资股股份总数
0.0026％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 63,326,772 股，占上市公司总
股份的 2.6299％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,673,872 股，占上市公司总
股份的 2.4782％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,652,900 股，占上市公司总股份的
0.1517％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 3 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事局工作报告》。
总表决情况：
同意 587,036,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对
37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,289,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9406％；反对
37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 587,036,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对
37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,289,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9406％；反对
37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度会计师审计报告》。
总表决情况：
同意 587,038,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对
35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,291,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9438％；反对
35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年年度报告》。
总表决情况：
同意 587,036,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对
37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,289,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9406％；反对
37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 587,034,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,287,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9387％；反对
38,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
总表决情况：
同意 587,038,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对
35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,291,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9438％；反对
35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 587,038,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对
35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990％；反
对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,291,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9438％；反对
35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《公司章程》。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 587,038,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99
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