证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：康佳集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深康佳A、深康佳B
股票代码：000016、200016
收购人名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦4203室
一致行动人名称：华侨城集团有限公司
住所：深圳市南山区华侨城
通讯地址：深圳市南山区华侨城
一致行动人名称：HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）住所：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
通讯地址：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
签署日期：2019年3月28日
声 明
1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法（2014修订）》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括与其一致行动的其他人）在康佳集团拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在康佳集团拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需获得国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。本次收购是因收购人认购康佳集团向其非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人持有康佳集团的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2014修订）》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
声 明........................................................................................................................... 1
目 录........................................................................................................................... 2
第一节 释义............................................................................................................... 3
第二节 收购人及其一致行动人介绍....................................................................... 4
一、收购人情况..................................................................................................... 4
二、一致行动人情况............................................................................................. 8
第三节 本次收购决定的目的................................................................................. 14
一、本次收购目的............................................................................................... 14
二、收购人未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划................. 14
三、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序............... 14
第四节 收购方式..................................................................................................... 16
一、本次收购方式............................................................................................... 16
二、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例............... 16
三、本次收购相关的合同内容........................................................................... 16
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况........................................... 20
五、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况................................... 20
六、认购资金来源............................................................................................... 20
第五节其他重大事项............................................................................................... 21
收购人声明................................................................................................................. 22
收购人一致行动人声明............................................................................................. 23
收购人一致行动人声明............................................................................................. 24
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特
定含义：
上市公司、公司、康佳集 指 康佳集团股份有限公司
团
本报告书摘要 指 康佳集团股份有限公司收购报告书摘要
本次收购 指 深圳华侨城资本投资管理有限公司认购康佳集团股份有限公司本次非
公开发行A股股票不超过481,589,081股的行为
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民
币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
B股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民
币标明股票面值、以外币认购和进行交易的特种股票
侨城资本 指 深圳华侨城资本投资管理有限公司
华侨城集团 指 华侨城集团有限公司
嘉隆投资 指 HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）
本次非公开发行股票、本 指 康佳集团股份有限公司通过非公开发行A股股票的方式，向深圳华侨
次非公开发行、本次发行 城资本投资管理有限公司定向募集现金不超过30亿元的行为
实际控制人、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会
委
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014修订）》
《格式准则16号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收
购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人基本情况如下：
公司名称 深圳华侨城资本投资管理有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人 何海滨
注册资本 1,000,000万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5D8D779Q
成立时间 2016年3月14日
企业类型及经济性质 有限责任公司（法人独资）
投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资
经营范围 活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募
集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东姓名或名称 华侨城集团持股100%
经营期限 无固定期限
通讯地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦4203室
联系电话
