证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011-45
康佳集团股份有限公司
第七届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十一次会议，于 2011 年 12 月 26
日（星期一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2011 年 12 月 16 日以电
子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于转让牡丹江北冰
洋电器公司股权的议案》。
会议决定将康佳集团持有的牡丹江北冰洋电器有限公司60%的股权对外转
让，转让价格以经评估的净资产值为基准。如果挂牌出让股权时有两家以上买方
愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<内幕信息及知
情人管理制度>的议案》。
为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内
幕交易等证券违法违规行为，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情
人登记管理制度的规定》、深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕
信息管理有关工作的通知》等有关文件的要求，结合公司的实际情况，会议决定
修订《内幕信息及知情人管理制度》。
《内幕信息及知情人管理制度（2011 年）》的详细内容请查阅本公司于 2011
年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一一年十二月二十八日
