000016 深市 深康佳Ａ

                           康佳集团股份有限公司董事局会议决议公告

   康佳集团股份有限公司第二届七次董事局会议于1996年1月4日在中国深圳华侨城举行。根据《中华人民共和国公司》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》等有关法律、法规的规定，会议专题研讨了集团增资配股事宜，决定；
    一、1996年度增资配股。按1995年度末总股本281209724股为基数，以10：3比例向本集团公司全体股东配股。
    二、1996年度A、B股的增资配股计划，分两次进行配股，先配A股，再配B股，且两次配股间隔的时间不超过12个月。本次配股计划争取在3个月内完成。
    三、A、B股的与股价格可以不同，A股配股价格浮动幅度为：人民币每股3.60-7.00元；B股配股价格浮动幅度为：人民币每股3.00-6.30元（约折港币2.80-5.90元）。
    此外，董事局会议获悉，境内、外发起股东均同意以各自所持有的康佳法人股为基数，全额认购各自配股权下的配股数量。
    以上配股议案须经股东大会表决后，报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审。    
    谨此通告。