000014 深市 沙河股份

沙河实业股份有限公司

    2023 年年度报告

            2024-08

      2024 年 3 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司董事长陈勇、总经理杨岭及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形

    是 □否

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因      被委托人姓名

        严中宇                董事                工作原因                杨岭

        史晓梅                董事                工作原因                陈勇

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

    《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242,046,224 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
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