证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-31
沙河实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 82,722,170 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1762％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,552,670 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1062％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0700％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 386,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1595％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 216,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0895％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0700％。
公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
非累积投票议案
1.《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,656,270 99.9203％ 65,900 0.0797％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
股份数量 东所持有效表 股份数量 东所持有效表 股份数量 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
320,200 82.9319％ 65,900 17.0681％ 0 0.0000％
累积投票议案
2.《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
1）总表决情况：
非独立董事候选 占出席本次股东
议案序号 人姓名 得票数 大会有效表决权 是否当选
股份总数的比例
2.01 陈勇 82,612,676 99.8676% 是
2.02 胡月明 82,612,670 99.8676% 是
2.03 杨岭 82,612,670 99.8676% 是
2.04 麻美玲 82,552,670 99.7951% 是
2.05 严中宇 82,612,670 99.8676% 是
2.06 史晓梅 82,552,670 99.7951% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东
非独立董事候选 大会中小股东所
议案序号 人姓名 得票数 持有效表决权股 是否当选
份总数的比例
2.01 陈勇 276,606 71.6410% 是
2.02 胡月明 276,600 71.6395% 是
2.03 杨岭 276,600 71.6395% 是
2.04 麻美玲 216,600 56.0995% 是
2.05 严中宇 276,600 71.6395% 是
2.06 史晓梅 216,600 56.0995% 是
3.《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
1）总表决情况：
独立董事候选人 占出席本次股东
议案序号 姓名 得票数 大会有效表决权 是否当选
股份总数的比例
3.01 张佳华 82,612,670 99.8676% 是
3.02 赵晋琳 82,552,673 99.7951% 是
3.03 胡宁可 82,552,670 99.7951% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东
独立董事候选人 大会中小股东所
议案序号 姓名 得票数 持有效表决权股 是否当选
份总数的比例
3.01 张佳华 276,600 71.6395% 是
3.02 赵晋琳 216,603 56.1002% 是
3.03 胡宁可 216,600 56.0995% 是
4.《关于公司监事会换届选举的议案》
1）总表决情况：
非职工监事候选 占出席本次股东
议案序号 人姓名 得票数 大会有效表决权 是否当选
股份总数的比例
4.01 李江明 82,552,671 99.7951% 是
4.02 徐美芬 82,612,671 99.8676% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次
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