证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-16
沙河实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份69,450,206股，占公司有表决权股份总数的34.4315％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份69,232,006股，占公
司有表决权股份总数的34.3234％。
通过网络投票的股东9人，代表股份218,200股，占公司有表决权股份总数的0.1082％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份836,815股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份618,615股，占公司有表决权股份总数的0.3067％。
通过网络投票的股东9人，代表股份218,200股，占公司有表决权股份总数的0.1082％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
2.审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
总表决情况：
同意69,267,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372％；反对182,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意654,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.1911％；反对182,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.8089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议并通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
6.审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的7.7675％。
7.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有的股份数68,613,391股回避表决。
总表决情况：
同意654,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.1911％；反对182,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的21.8089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意654,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.1911％；反对182,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.8089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
9.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10.审议并通过了《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 黄亮、何子楹 ；
3.结论意见：本所律师认
