000012 深市 南 玻Ａ

证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B      公告编号：2021-046
债券代码：149079              债券简称：20 南玻 01

                中国南玻集团股份有限公司

              第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年第三季度报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年第三季度报告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请 2021 年度审计
机构的议案》；

    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度工作情况，并
经公司董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

    此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；


    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

    此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的议案》。

    董事会确定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      中国南玻集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二〇二一年十月三十日