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深物业A:关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

公告日期:2023-12-13

深物业A:关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告 PDF查看PDF原文
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

 证券代码:000011 200011  股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2023-35 号

 关于修订《公司章程》、制定及修订部分

        公司治理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公

司”)于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第 22 次会议,

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作条例>的议案》和《关于修订、新
订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关
规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,
结合自身实际情况,公司董事会同意对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行修
订,并新增制定《对外提供财务资助管理制度》。

  公司于同日召开第十届监事会第 18 次会议,审议通过
了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,公司监事会同意
根据相关法律法规要求和公司实际情况对《监事会议事规则》

进行修订。具体明细见下表:

 序号              名称              变更形式 是否需要提交

                                              股东大会审议

  1  公司章程                        修订        是

  2  股东大会议事规则                修订        是

  3  董事会议事规则                  修订        是

  4  监事会议事规则                  修订        是

  5  独立董事工作条例                修订        是

  6  董事、监事年度薪酬管理暂行办  修订        是

      法

  7  年度会计师事务所选聘制度        修订        是

  8  关联交易管理办法                修订        是

  9  对外担保管理办法                修订        是

 10  未来三年(2023-2025 年)股东回  修订        是

      报规划

 11  对外提供财务资助管理制度        制定        是

  上述制度的具体内容详见附件制度修订比对表及同日
刊登于巨潮资讯网的制度全文。

  上述制度尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                              董事会

                          2023 年 12 月 13 日


附件 1

                      公司章程修订比对表

企业名称:深圳市物业发展(集团)股份有限公司

 序号    章节条款                    原表述                                修订后表述

  1        第一条        第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公
                          司的组织和行为,充分发挥中国共产党深圳市物业发展(集  司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人
                          团)股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导作用,  治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股
                          根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中  东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以
                          华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中国共产党  下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称
                          章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。  《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国
                                                                              有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和
                                                                              规范性文件,制订本章程。

  2        第十一条        第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总
                          经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问。  经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问以
                                                                              及董事会认定为高级管理人员的其他人士。


3          新增                                                              第十二条 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、
                                                                          《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,公司
                                                                          设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作
                                                                          人员,开展党的活动,保障党组织的工作经费。

4        第十四条        第十三条 经依法登记,公司的经营范围 :              第十四条 经依法登记,公司的经营范围 :

                          (一)房地产开发及商品房销售,商品楼宇的建筑、管理,    (一)房地产开发及商品房销售,商品楼宇的建筑、管理,
                      房屋租赁,建设监理。                                房屋租赁,建设监理。

                          (二)国内商业、物资供销业。                          (二)国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商
                                                                          品)。

5      第二十四条      第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政    第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列
                      法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份 :    情形之一的除外:

                          ......                                                ......

6      第二十六条      第二十五条 ......可以依照本章程的规定或者股东大会    第二十六条 ...可以依照本章程第一百二十八条的规定
                      的授权......

7      第二十九条      第二十八条 ...本公司股份总数...                        第二十九条 ...本公司同一种类股份总数

8        第三十条        第二十九条 ...以及有国务院证券监督管理机构规定...    第三十条 ...以及有中国证监会规定...本条第一款规定
                      前款规定执行的...按照第一款...                        执行的...按照本条第一款...

9      第四十一条      第四十条 ...实际控制人员不得利用...                    第四十一条 ...实际控制人不得利用...


10      第四十三条      第四十二条                                          第四十三条

                          ...(八)对公司证券发行、股份回购、重大资产重组、公司    ...(八)对公司证券发行、重大资产重组、公司债券发行等
                      债券发行等事项作出决议;                            事项作出决议;

                          ...                                                  ...

                          (十)修改本章程;                                    (十)修改本章程及其附件(包括股东大会议事规则、董
                          ...                                              事会议事规则及监事会议事规则);

                          (十五)审议股权激励计划;                            ...

                          ...                                                  (十五)审议股权激励计划和员工持股计划 ;

                                                                              ...

                                                                              (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
                                                                          当由股东大会决定的其他事项。

                                                                              上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
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