深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-35 号
关于修订《公司章程》、制定及修订部分
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第 22 次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作条例>的议案》和《关于修订、新
订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关
规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，
结合自身实际情况，公司董事会同意对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行修
订，并新增制定《对外提供财务资助管理制度》。
公司于同日召开第十届监事会第 18 次会议，审议通过
了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司监事会同意
根据相关法律法规要求和公司实际情况对《监事会议事规则》
进行修订。具体明细见下表：
序号 名称 变更形式 是否需要提交
股东大会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东大会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 监事会议事规则 修订 是
5 独立董事工作条例 修订 是
6 董事、监事年度薪酬管理暂行办 修订 是
法
7 年度会计师事务所选聘制度 修订 是
8 关联交易管理办法 修订 是
9 对外担保管理办法 修订 是
10 未来三年（2023-2025 年）股东回 修订 是
报规划
11 对外提供财务资助管理制度 制定 是
上述制度的具体内容详见附件制度修订比对表及同日
刊登于巨潮资讯网的制度全文。
上述制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
附件 1
公司章程修订比对表
企业名称：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
序号 章节条款 原表述 修订后表述
1 第一条 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，充分发挥中国共产党深圳市物业发展(集 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人
团)股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导作用， 治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中国共产党 下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称
章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国
有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和
规范性文件，制订本章程。
2 第十一条 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总
经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问。 经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问以
及董事会认定为高级管理人员的其他人士。
3 新增 第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司
设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作
人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。
4 第十四条 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 ： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 ：
(一)房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理， (一)房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，
房屋租赁，建设监理。 房屋租赁，建设监理。
(二)国内商业、物资供销业。 (二)国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商
品）。
5 第二十四条 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份 ： 情形之一的除外：
...... ......
6 第二十六条 第二十五条 ......可以依照本章程的规定或者股东大会 第二十六条 ...可以依照本章程第一百二十八条的规定
的授权......
7 第二十九条 第二十八条 ...本公司股份总数... 第二十九条 ...本公司同一种类股份总数
8 第三十条 第二十九条 ...以及有国务院证券监督管理机构规定... 第三十条 ...以及有中国证监会规定...本条第一款规定
前款规定执行的...按照第一款... 执行的...按照本条第一款...
9 第四十一条 第四十条 ...实际控制人员不得利用... 第四十一条 ...实际控制人不得利用...
10 第四十三条 第四十二条 第四十三条
...(八)对公司证券发行、股份回购、重大资产重组、公司 ...(八)对公司证券发行、重大资产重组、公司债券发行等
债券发行等事项作出决议； 事项作出决议；
... ...
(十)修改本章程； (十)修改本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董
... 事会议事规则及监事会议事规则）；
(十五)审议股权激励计划； ...
... (十五)审议股权激励计划和员工持股计划 ；
...
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
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