000011 深市 深物业A

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B  编号：2022-03 号
          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集、召开情况

  本公司董事会于 2022 年 2 月 16 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 21
日上午9:30以通讯表决的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

  二、议案表决情况

    1.审议通过关于聘任公司总经理的议案

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，提请聘任王航军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

  经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：

  8票赞成、0票弃权、0票反对。


    2.审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生担任公司副总经理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

  议案表决结果如下：

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

    3.审议通过关于聘任公司财务总监的议案

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任沈雪英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

  经关联董事沈雪英回避，议案表决结果如下：

  8票赞成、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
          董 事 会

      2022 年 2 月 22 日