000010 深市 美丽生态

    证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-046

                    深圳美丽生态股份有限公司

            关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开

    第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司

    章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

        一、公司注册资本增加

        2021 年 10 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准

    深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321

    号），核准公司非公开发行不超过 238,837,579 股新股。本次非公开发行公司新

    增股份 238,837,579 股，并于 2022 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市。因此公

    司注册资本由人民币 819,854,713 元变更为人民币 1,058,692,292 元。中勤万信会

    计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股份进行了验资，并出具了

    勤信验字【2022】第 0027 号《验资报告》。

        二、修订《公司章程》

        根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等

    法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

    部分条款进行修订，具体修改条款如下：

                        修订前                                  修订后

第六条    公司注册资本为人民币 819,854,713 元。      公司注册资本为人民币 1,058,692,292 元。

第十八    公司股份总数为 819,854,713股，均为人民    公司股份总数为 1,058,692,292股，均为人
 条    币普通股。                              民币普通股。


          公司在下列情况下，可以依照法律、行政

      法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司    公司不得收购本公司股份。但是，有下列
      的股份：                                情形之一的除外：

          （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股份的其他公司合并；    （二）与持有本公司股份的其他公司合
          （三）将股份用于员工持股计划或者股权 并；

第二十 激励；                                      （三）将股份用于员工持股计划或者股权
 二条      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；

      分立决议持异议，要求公司收购其股份；        （四）股东因对股东大会作出的公司合
          （五）将股份用于转换上市公司发行的可 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
      转换为股票的公司债券；                      （五）将股份用于转换公司发行的可转换
          （六）上市公司为维护公司价值及股东权 为股票的公司债券；

      益所必需。                                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所
          除上述情形外，公司不得收购本公司股 必需。

      份。

                                                    公司董事、监事、高级管理人员、持有本
                                                公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
          公司董事、监事、高级管理人员、持有本 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
      公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
      股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
      个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
      本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
      公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
第二十 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。  然人股东持有的股 票或者其他具有股权性质
 八条      公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
      有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
      在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 质的证券。

      益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。      公司董事会不按照前款规定执行的，股东
          公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
      负有责任的董事依法承担连带责任。        未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
                                                利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                    公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                                行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

          监事会或股东决定自行召集股东大会的，    监事会或股东决定自行召集股东大会的，
      须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
      监会派出机构和证券交易所备案。              在股东大会决议公告前，召集股东持股比
第四十    在股东大会决议公告前，召集股东持股比 例不得低于 10%。

 九条  例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会    监事会或召集股东应在发出股东大会通
      通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中  知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
      国证监会派出机构和证券交易 所 提交有 关证 有关证明材料。

      明材料。


                                                    股东大会的通知包括以下内容：

          股东大会的通知包括以下内容：            （一）会议的时间、地点和会议期限；
          （一）会议的时间、地点和会议期限；      （二）提交会议审议的事项和提案；

          （二）提交会议审议的事项和提案；        （三）以明显的文字说明：全体股东均有
          （三）以明显的文字说明：全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
第五十 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 五条  会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

      股东；                                      （四）有权出席股东大会股东的股权登记
          （四）有权出席股东大会股东的股权登记 日；

      日；                                        （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
          （五）会务常设联系人姓名，电话号码。    （六）网络或其他方式的表决时间及表决
                                                程序。

          股东大会决议分为普通决议和特别决议。    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
          股东大会作出普通决议，应当由出席股东    股东大会作出普通决议，应当由出席股东
第七十 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
 五条  1/2 以上通过。                          过半数通过。

          股东大会作出特别决议，应当由出席股东    股东大会作出特别决议，应当由出席股东
      大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
      2/3 以上通过。                          2/3 以上通过。

        除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

        本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公

    司职能部门根据相关规定办理工商变更登记、备案事宜。

        特此公告。

                                            深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 26 日