000010 深市 美丽生态

证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-013
                深圳美丽生态股份有限公司

            第十届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日上午在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》；《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2021 年度董事会工作报告的内容参见公司《2021 年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理”。

    公司独立董事已向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年
度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021 年独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    五、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  2021 年 12 月 31 日公司资产总额 458,749.06 万元，负债总额 372,909.23 万
元，股东权益合计 85,839.84 万元，其中归属于母公司股东权益 51,719.12 万元。
  2021 年度公司营业收入总额 175,690.68 万元，营业成本 144,311.23 万元，
净利润 3,924.71 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,345.87 万元。2021年度公司管理费用 7,546.91 万元，财务费用 7,201.26 万元。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2022】第 1173 号），公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,345.87
万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2021 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、《关于计提资产减值准备的议案》

  2021 年度公司计提各项减值准备金额合计 9,997.06 万元。其中资产减值准
备 1,319.27 万元，信用减值损失 8,677.79 万元。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

    九、《关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及
相应担保事项的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2022-018）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

    十二、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

    特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                        2022年4月27日