000010 深市 美丽生态

证券简称：美丽生态          证券代码：000010      公告编号：2021-091
                深圳美丽生态股份有限公司

 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

  为解决深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金需求，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）从 2018
年 9 月 5 日起向公司提供人民币不超过 50,000 万元的借款，借款利率不超过中
国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四十五次会议和2018 年第五次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-119）。

  公司分别于 2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二十
七次会议和 2021 年第二次临时股东大会对上述财务资助进行展期，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-012）。

    截至本公告披露日，佳源创盛向公司提供财务资助款余额为 3,000 万元。经
双方协商确认，佳源创盛拟继续向公司提供财务资助不超过人民币 20,000 万元，
期限自 2021 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日。本次财务资助相关议案已经公司第
十届董事会第三十六次会议审议通过，代礼平女士、姚惠良先生、庞博先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。本次议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况

  1、公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

  2、成立日期：1995 年 4 月 18 日

  3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室

  4、法定代表人：沈宏杰


  5、注册资本：150,000 万元人民币

  6、经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、存在的关联关系：佳源创盛系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，佳源创盛与公司构成关联关系，因此上述交易属于关联交易。

  8、股权结构

        股东名称              出资金额（万元）    股权占比

    沈玉兴                        148,245.00            98.83%

    上海键源商贸有限公司            1,755.00            1.17%

  9、佳源创盛实际控制人为沈玉兴先生。

  10、财务状况： 截至 2021 年 6 月 30 日，佳源创盛总资产为 7,929,691.40
万元，净资产为 2,387,334.79 万元，2021 年 1-6 月营业收入为 848,708.52 万元，
净利润为 49,789.48 万元。（以上数据未经审计）

  11、佳源创盛非失信被执行人。

    三、关联交易标的的基本情况

  1、财务资助金额及期限：不超过人民币 20,000 万元，有效期自 2021 年 9
月 6 日至 2023 年 9 月 5 日。

  2、利率：不超过同期银行贷款基准利率。

  3、资金用途：公司经营发展需求。

  4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。

    四、本次交易的目的和对公司的影响

  佳源创盛为公司提供财务资助，主要是为了解决公司经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。


    五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

    2021 年年初至今，美丽生态接受佳源创盛财务资助 4,000 万元。截至本公告
披露日，佳源创盛向公司提供财务资助款余额为 3,000 万元。

    六、董事会意见

  本次控股股东对公司提供财务资助，有利于解决公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

    七、独立董事事前认可及独立意见

  1、事前认可

  本次审议财务资助事项，符合公司《章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、独立意见

  公司本次审议财务资助事项，符合公司日常经营发展的需求，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

    八、备查文件

  1、公司第十届董事会第三十六次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日