深圳美丽生态股份有限公司
《公司章程》修正案
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法
规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进
行修订完善，具体内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。 董事长为公司法定代表人。
（一）公司可以采取现金、股票或者现金 （一）公司可以采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得 与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。公司一般进行年度分红，董事会 续经营能力。公司一般进行年度现金分红，董
可以根据公司的资金状况提议公司进行中期 事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中
现金分配。 期现金分红。
（二）公司现金分红的具体条件和比例 （二）公司现金分红的具体条件和比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生， 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
情况下，采取现金方式分配股利，以现金方式 并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 分红政策：
20%。 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金
第一百 重大投资计划或重大现金支出指以下情 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
五十四 形之一： 次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
条第二 1、公司未来十二个月内拟对外投资、购 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金
款 买资产等交易累计支出达到或超过公司最近 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元； 次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金
买资产等交易累计支出达到或超过公司最近 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
一期经审计总资产的 30%。 次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买
资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买
资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 30%。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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