000010 深市 美丽生态

证券简称：美丽生态          证券代码：000010      公告编号：2021-036
                深圳美丽生态股份有限公司

            第十届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日上午以
通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第一季度报告全
文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-038）。

    二、《关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案》

    同意增补张龙先生、庞博先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司副董事长、董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-039）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2021-040）。

    特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日
董事候选人简历：

    张龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，硕士研究生
学历，高级审计师，曾获中央国家机关五一劳动奖章。曾任职于中华人民共和国审计署、中植企业集团有限公司。2019 年 11 月入职深圳美丽生态股份有限公司。现任深圳美丽生态股份有限公司高级顾问，兼任世界知识产权组织独立咨询监督委员会委员。

    庞博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大学本科学
历。历任民丰特种纸股份有限公司董事长助理、浙江欧迪恩传动科技股份有限公司董事会秘书、佳源创盛控股集团有限公司上市管理室主任、佳源创盛控股集团有限公司资本运营部总经理。现任佳源创盛控股集团有限公司投资发展部总经理。

    张龙先生、庞博先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张龙先生、庞博先生不属于“失信被执行人”。