000010 深市 美丽生态

证券简称：美丽生态          证券代码：000010      公告编号：2021-022
                深圳美丽生态股份有限公司

            第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会
议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日上午
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司 2020 年度董事会工作报告的内容参见公司《2020 年年度报告全文》中
的“第三节—公司业务概要”和“第四节—经营情况讨论与分析”。

  公司独立董事已向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年
度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2020 年独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

  五、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  2020 年 12 月 31 日公司资产总额 354,173.05 万元，负债总额 272,545.62 万
元，股东权益合计 81,627.43 万元，其中归属于母公司股东权益 49,151.71 万元。
  2020 年度公司营业收入总额 140,854.22 万元，营业成本 113,516.90 万元，
净利润 7,635.44 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,983.96 万元。2020
年度公司管理费用 9,137.94 万元，销售费用 48.61 万元，财务费用 7,947.31 万元。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2021】第 0760 号），公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,983.96
万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2020 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、《关于计提资产减值准备的议案》

  2020 年度公司计提各项减值准备金额合计 46,454,847.83 元。其中资产减值
准备 4,663,592.34 元，信用减值损失 41,791,255.49 元。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-026）。

  九、《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司作为境内上市公司，

将于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

  根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

    十、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

  代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、《关于公司及子公司 2021 年向金融机构及类金融企业申请授信额度
及相应担保事项的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2021 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2021-029）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

  特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                        2021年4月20日