证券简称：*ST 美丽 证券代码：000010 公告编号：2020-040
深圳美丽生态股份有限公司
2019 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2020年5月21日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2020年5月21日下午2:30
2、网络投票时间为：2020年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月21日9:15至15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖先生
6、股权登记日：2020年5月14日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份264,859,446股，占公司股份总数的32.3057%。
（1）出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 181,148,158 股，占公司股份总数的
22.0952%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 83,711,288 股，
占公司股份总数的 10.2105%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
3、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
6、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
7、审议《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
8、审议《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》；
表决情况：同意 264,859,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,166,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
9、审议《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 136,822,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,116,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
10、审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 136,822,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,116,628 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师：付宏 王流超
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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