证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2019-046
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月23日在深圳以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长曾嵘女士主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。
二、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司2018年度董事会工作报告的内容参见公司《2018年年度报告》之“第四节、第五节和第九节”相关内容。
公司独立董事已向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。各位独立董事述职报告具体内容详见同日巨潮资讯网。
三、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年度至12月31日公司资产总额327,327.83万元，负债总额268,246.76
万元，股东权益合计59,081.07万元，其中归属于母公司股东权益41,933.49万元。2018年度公司营业收入总额34,541.04万元，营业成本29,981.42万元，净利润-72,651.26万元，其中归属于母公司所有者的净利润-73,150.05万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2019】第0722号），公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-73,150.05万元。因本年度业绩亏损，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据公司与王仁年签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》以及《补充协议》，王仁年承诺江苏八达园林有限责任公司2018年度实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于30,000万元。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（勤信专字【2019】第0318号），江苏八达园林有限责任公司2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-622,135,563.28元，低于业绩承诺数922,135,563.28元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：2019-049）。
八、《关于计提资产减值准备的议案》
2018年度公司计提各项减值准备金额共计533,996,493.55元，其中坏账损失68,634,531.62元，存货跌价准备465,361,961.93元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-050）。
九、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《深圳美丽生态股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的江苏八达园林有限责任公司可收回价值资产评估报告》（同致信德评报字(2019)第020028号），2018年12月31日八达园林股东权益价值为人民币1,917.79万元，扣除业绩承诺期内增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响0元后与重组当时作价166,000.00万元进行比较，注入上市公司资产于2018年12月31日减值164,082.21万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2019-051）。
十、《关于公司2018年度带强调事项段的无保留审计意见报告涉及事项的专项说明》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于公司2018年度带强调事项段的无保留审计意见报告涉及事项的专项说明》。
上述第一、二、五、六、七、八、九项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年4月23日
