证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-035
中国宝安集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2019年6月27日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共259人，代表股份458,584,406股，占公司有表决权股份总数的21.34%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共20人，代表股份421,497,314股，占公司有表决权股份总数的19.61%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共239人，代表股份37,087,092股，占公司有表决权股份总数的1.73%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共254人，代表股份80,135,819股，占公司有表决权股份总数的3.73%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：
1、《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
总体表决情况：
同意431,833,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.17%；
反对12,478,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.72%；
弃权14,271,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.11%。
表决结果：本提案获得通过。
2、公司《2018年度董事局工作报告》
总体表决情况：
同意431,340,241股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.06%；
反对13,372,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.92%；
弃权13,871,818股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.02%。
表决结果：本提案获得通过。
3、《2018年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意431,425,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.08%；
反对12,952,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.82%；
弃权14,205,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.10%。
表决结果：本提案获得通过。
4、公司《2018年度财务决算报告》
总体表决情况：
同意431,502,541股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.09%；
反对12,609,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.75%；
弃权14,472,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.16%。
表决结果：本提案获得通过。
5、公司《2018年度权益分派预案》
总体表决情况：
同意436,400,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.16%；
反对9,818,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.14%；
弃权12,366,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.70%。
其中，中小投资者表决情况：
同意57,951,518股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.32%；
反对9,818,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.25%；
弃权12,366,301股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.43%。
表决结果：本提案获得通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意431,669,426股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.13%；
反对12,644,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.76%；
弃权14,270,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.11%。
其中，中小投资者表决情况：
同意53,220,839股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
66.41%；
反对12,644,040股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
15.78%；
弃权14,270,940股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
17.81%。
表决结果：本提案获得通过。
7、逐项表决《关于董事局换届选举的议案》
总体表决情况：
同意 反对 弃权 表决
议案名称 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
陈政立 430,540,130 93.88% 16,472,375 3.59% 11,571,901 2.53% 通过
陈泰泉 430,600,230 93.90% 15,282,736 3.33% 12,701,440 2.77% 通过
贺德华 431,145,230 94.02% 14,221,236 3.10% 13,217,940 2.88% 通过
杨璐 435,199,515 94.90% 10,228,090 2.23% 13,156,801 2.87% 通过
梁发贤 431,271,146 94.04% 13,704,977 2.99% 13,608,283 2.97% 通过
李瑶 431,144,268 94.02% 13,559,720 2.96% 13,880,418 3.02% 通过
徐志鸿 431,093,863 94.01% 13,617,620 2.97% 13,872,923 3.02% 通过
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
议案名称
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
陈政立 52,091,543 65.00% 16,472,375 20.56% 11,571,901 14.44%
陈泰泉 52,151,643 65.08% 15,282,736 19.07% 12,701,440 15.85%
贺德华 52,696,643 65.76% 14,221,236 17.75% 13,217,940 16.49%
杨璐 56,750,928 70.82% 10,228,090 12.76% 13,156,801 16.42%
梁发贤 52,822,559 65.92% 13,704,977 17.10% 13,608,283 16.98%
李瑶 52,695,681 65.76% 13,559,720 16.92% 13,880,418 17.32%
徐志鸿 52,645,276 65.70% 13,617,620 16.99% 13,872,923 17.31%
以上董事与职工董事陈平、曾广胜共同组成第十四届董事局，任期三年。以上
三位独立董事候选人梁发贤、李瑶、徐志鸿的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议。
8、逐项表决《关于监事会换届选举的议案》
总体表决情况：
同意 反对 弃权 表决
议案名称 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
骆文明 431,179,541 94.02% 13,582,420 2.9
