000008 深市 神州高铁

证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2021042

                    神州高铁技术股份有限公司

                第十四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第一次会议于2021年5月17日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年5月17日以书面送达、电话形式发出。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由萨殊利先生主持，3名监事全部出席了会议，其中柳杨先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，会议形成如下决议：

  审议通过《关于推举柳杨先生为公司第十四届监事会主席的议案》。

  公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会。现选举柳杨先生担任公司第十四届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

  1、公司第十四届监事会第一次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      神州高铁技术股份有限公司监事会

                                              2021 年 5 月 18 日