证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-044
深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次
（临时）会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 9 月 24 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销选
举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》
2024 年 9 月 20 日公司第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了
《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
近日公司董事会收到董事候选人刘宜云先生的《致函》，因个人原因，刘宜云先生放弃第十二届董事会董事候选人的提名。董事会审议通过了《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，基于前述原因董事会同意取消 2024 年第一次临时股东大会中《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贺
红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》
为健全公司治理结构，同意提名贺红云先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会审议通过，尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：《董事候选人简历》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 26 日
附件：董事候选人简历
贺红云，男，1973 年出生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师,英国特许公认会计师公会资深会员，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团(香港)有限公司投资监管部副总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务副经理等；2011
年 1 月至 2018 年 2 月历任华立集团股份有限公司资金财务部部长、浙江华智控
股股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司财务总监、华立科
技股份有限公司财务总监；2018 年 3 月至 8 月任美都能源财务总监、副总裁；
2018 年 9 月至 2022 年 6 月任传化智联股份有限公司财务管理部总经理、高级资
本专家。2022 年 7 月至 2023 年 9 月任浙江新农化工股份有限公司副总经理、财
务负责人。2023 年 11 月至今任杭州华津药业股份有限公司副总经理。
贺红云先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
