000007 深市 *ST全新

证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2020-040
              深圳市全新好股份有限公司

      第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
（临时）会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2019
年度工作报告》

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》第四节。

  本议案尚需股东大会审议。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度财务报告》

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度审计报告》。

  本议案尚需股东大会审议。

  三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度利润分配及股本转增方案》

  根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2020)第 326002 号审计报告，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 22,287,512.19 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-265,671,760.10 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》

  本议案尚需股东大会审议。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带
强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

  根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事会关于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司
前期会计差错更正的议案》

  董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

  具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《关于前期会
计差错更正的公告》。

  八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》

  公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。


  具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《关于会计政
策变更的公告》。

  九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2018
年度审计报告强调事项部分消除的说明》

  具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《董事会对
2018 年度审计报告强调事项部分消除的说明》。

  十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2019 年年度股东大会的议案》

  经研究公司拟定于 2020 年 5 月 20 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述需
股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

  特此公告

                                          深圳市全新好股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2020 年 4 月 28 日