股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2022-019
深圳市振业（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5
月 31 日上午 9:15-9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 5 月 31
日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
502,515,152 股，占上市公司总股份的 37.2235％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 499,423,148 股，占上市公司总股
份的 36.9944％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,092,004 股，占本公司总
股份的 0.2290％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,127,004
股，占上市公司总股份的 0.2316％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 35,000 股，占上市公司总股份的
0.0026％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,092,004 股，占上市公司总股份的 0.2290％。
3、公司董事王道海、孔国梁，公司监事黄秀章因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，全部高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《2021 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（二）审议通过《2021 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（三）审议通过《2021 年年度报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 70 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
（七）审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2290％；弃权 103,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2961％。
（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 502,342,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 2,954,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4749％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2939％。
（十）审议通过《关于 2022 年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于改选董事的议案》
总表决情况：
同意 502,445,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 69,770
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,057,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7688％；反对 69,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
石澜女士当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(以上议案内容已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第十届董事会 2022 年第一
次定期会议、第十届监事会第四次会议及2022年5月
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