股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2021-044
深圳市振业（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 6
月 2 日上午 9:15-9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 6 月 2 日 9：
15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
502,706,348 股，占公司总股份的 37.2376％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股 499,398,148 股，占公司总股份的
36.9926％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,308,200 股，占公司总股份的0.2451％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,318,200
股，占公司总股份的 0.2458％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司总股份的
0.0007％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,308,200 股，占公司总股份的0.2451％。
3、公司董事王道海、孔国梁、公司监事黄秀章因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《2020 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 502,420,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3959％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1041％。
（二）审议通过《2020 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 502,420,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3959％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1041％。
（三）审议通过《2020 年年度报告》
总表决情况：
同意 502,420,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3959％；反对
182,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1041％。
（四）审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 502,523,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5000％；反对
182,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 502,523,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5000％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 502,523,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5000％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 502,420,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％
中小股东总表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3959％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1041％。
（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 502,523,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5000％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 502,523,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5000％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 502,420,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432％；反对
182,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 3,032,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3959％；反对 182,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5000％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1041％。
(以上议案内容已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第九届董事会 2021 年第一
次定期会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、会议听取了《2020 年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革还分别从 2020 年
度出席会议情况及表决情况、发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
万商天勤（深圳）律师事务所赵波律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月三日
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