000006 深市 深振业Ａ

      股票代码：000006          股票简称：深振业 A        公告编号：2020-48
              深圳市振业（集团）股份有限公司

        第九届董事会 2020 年第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第二十五次会议于
 2020 年 11 月 10 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开，会议通
 知及文件于同日以书面方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人；公司监事会主席陈强、公司监事张磊因工作原因未列席会议，其余监 事均列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司 章程》的规定。

    经认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
 于选举第九届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》：经公司董事长赵宏伟先 生提名，公司董事会同意选举李伟先生为公司第九届董事会战略与风险管理委员 会委员。

    调整后，公司第九届董事会战略与风险管理委员会委员会由赵宏伟先生（主 任委员）、李伟先生、孔祥云先生、曲咏海先生、陈英革先生构成。

    特此公告。

    备查文件：《第九届董事会 2020 年第二十五次会议决议》

                            深圳市振业（集团）股份有限公司

                                      董  事  会

                                二○二〇年十一月十一日