股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2020-017
深圳市振业（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5
月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9：15
至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
493,396,934 股，占公司总股份的 36.5481％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股 486,254,748 股，占公司总股份的
36.0190％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,142,186 股，占公司总股份的0.5291％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 7,398,786
股，占公司总股份的 0.5481％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,600 股，占公司总股份的
0.0190％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,142,186 股，占公司总股份的0.5291％。
3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《2019 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 492,027,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7224％；反对
1,359,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2755％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 6,029,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4875％；反对
1,359,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3746％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1379％。
（二）审议通过《2019 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 492,027,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7224％；反对
1,359,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2755％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 6,029,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4875％；反对
1,359,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3746％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1379％。
（三）审议通过《2019 年年度报告》
总表决情况：
同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对
1,057,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638％；反对
1,057,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2983％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1379％。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对
1,057,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638％；反对
1,057,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2983％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1379％。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对
1,068,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638％；反对
1,068,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过《关于 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835％；反对
1,068,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638％；反对
1,068,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 492,279,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7735％；反对
1,117,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 6,281,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8979％；反对
1,117,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(以上议案已经公司 2020 年 4 月 6 日召开的第九届董事会 2020 年第三次会议
及 4 月 7 日召开的第九届董事会 2019 年第一次定期会议、第九届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见 4 月 7 日、4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、会议听取了《2019 年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革还分别从 2019 年
度出席会议情况及表决情况、发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
万商天勤（深圳）律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年五月二十一日
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