股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-005
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会2019年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第一次定期会议于2019年3月29日上午在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开，会议通知及文件于2019年3月19日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》之“公司经营情况讨论与分析”）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度社会责任报告》）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度利润分配的预案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金40,197,343.20元，
提取20%的任意盈余公积金80,394,686.40元，两项合计120,592,029.60元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.95元（含税），共分配利润263,249,033.97元，占本年归属母公司股东净利润874,243,319.22元的30.11%。本次分配后，母公司未分配利润余额528,631,290.39元。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2019年度经营发展计划的议案》：2019年，资金回笼≥32.80亿元，合同销售收入≥39.91亿元，合同销售面积≥22.06万平方米。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公告》）。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度全面风险管理报告》：2018年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统筹安排，紧扣关键指标，以落实风险防控体系为重点，不断将风险管理工作融入企业日常经营管理。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度内部控制评价报告》）。
十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任会计师事务所的公告》）。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会提名委员先后召开定期会议及临时会议2次，审议通过决议事项2项，决议事项均及时报告董事会。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项7项，所有决议事项均及时报告董事会。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议6次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2018年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度独立董事履职情况报告》。
上述第一、二、四、五、十项议案将提交2018年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年三月三十日
