股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2018-028
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月6日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6
月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月5日15:00至2018
年6月6日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份
462,560,159股，占公司总股份的34.2638％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份461,231,059股，占公司总股份
的34.1654％。
通过网络投票的股东 40人，代表股份 1,329,100股，占公司总股份的
0.0985％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东47人，代表股份1,474,800
股，占上市公司总股份的0.1092％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 145,700 股，占公司总股份的
0.0108％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,329,100股，占公司总股份的
0.0985％。
3、公司全体董事、监事、董事会秘书均出席本次股东大会，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《2017年度董事会报告》
总表决情况：
同意 461,484,659股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7675％；反对
815,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1763％；弃权260,000股（其中，
因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意399,300股，占出席会议所有股东所持股份的27.0749％；反对815,500
股，占出席会议所有股东所持股份的55.2956％；弃权260,000股（其中，因未投
票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（二）审议通过《2017年度监事会报告》
总表决情况：
同意 461,488,459股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7683％；反对
811,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1755％；弃权260,000股（其中，
因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意403,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.3325％；反对811,700
股，占出席会议所有股东所持股份的55.0380％；弃权260,000股（其中，因未投
票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（三）审议通过《2017年年度报告》
总表决情况：
同意 461,495,559股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7698％；反对
804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权260,000股（其中，
因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意410,200股，占出席会议所有股东所持股份的27.8139％；反对804,600
股，占出席会议所有股东所持股份的54.5566％；弃权260,000股（其中，因未投
票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的17.6295％。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 461,490,459股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7687％；反对
770,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665％；弃权299,600股（其中，
因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意405,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.4681％；反对770,100
股，占出席会议所有股东所持股份的52.2173％；弃权299,600股（其中，因未投
票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的20.3146％。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 461,993,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774％；反对
284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权282,900股（其中，
因未投票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意907,800股，占出席会议所有股东所持股份的61.5541％；反对284,100
股，占出席会议所有股东所持股份的19.2636％；弃权282,900股（其中，因未投
票默认弃权260,000股），占出席会议所有股东所持股份的19.1823％。
（六）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》总表决情况：
同 461,488,459股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7683％；反对
1,071,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2317％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意403,100股，占出席会议所有股东所持股份的27.3325％；反对1,071,700
股，占出席会议所有股东所持股份的72.6675％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
本次会议还听取了《2017年度独立董事履职情况报告》。
(以上议案内容已经公司第九届董事会2018年第一次定期会议、第九届监事会
第七次会议审议通过，详细内容见2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告)。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所左青云律师、储向东律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年六月七日
