000005 深市 ST星源

证券代码 000005      证券简称：ST 星源        公告编号：2022-052

    深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本司第十二届董事局第2次会议的通知以邮件形式于2022年8月12日发出，
并于 2022 年 8 月 24 日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及
召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董
事 15 人，其中独立董事 5 人，5 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

    一、 2022 年半年度报告、摘要。

    二、 2022 年半年度财务报告。

    三、 2022 年半年度利润分配方案：

  本司 2022 年上半年度合并利润（未经审计）为 6,716,482.50 元，其中母公
司 2022 年上半年度利润为 24,450,218.40 元，加年初未分配利润（母公司）-456,974,084.40 元，2022 年上半年度可分配利润（母公司）为-432,523,866.00元，董事局建议 2022 年上半年度的利润分配方案为：不分配、不转增。

    特此公告。

                                  深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                      二 O 二二年八月二十七日