000005 深市 ST星源

 证券代码：000005        证券简称：ST星源      公告编号：2022-042
                深圳世纪星源股份有限公司

              2021年年度股东大会决议公告

    本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

            2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

            3．本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）14:00。

  1.2、网络投票时间为：2022 年 6 月 29 日（星期三），其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日（星期三）9:15
至9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2022 年 6 月 29 日（星期三）9:15 至 2022 年 6 月 29 日 15:00 期
间的任意时间。

  1.3、会议召集人：本司董事局

  1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃女士

  1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  1.6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 人，代
表股份 180,951,452 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.0945%。其

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议人数共 24 人，持有
或代表的股数为 3,579,740 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.3382 %。
  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
177,371,712 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.7563 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,579,740 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.3382 ％。

  本司 15 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员出席了会议，见证律师全
程监督了本次会议（受疫情影响，无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。

    三、议案表决情况

  本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：

    1. 审议通过了《2021 年度董事局工作报告的议案》

      同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
      反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
      弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
      反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
      弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
    2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》

      同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
      反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
      弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
      反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
3. 审议通过了《2021 年年度报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
4. 审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权1.3282％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
5. 审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》

  同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；
  反对  2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3219％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；
  反对  2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
6．关于通过了《续聘会计师事务所的议案》

  同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；
  反对  2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3219％；

  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；
  反对  2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
7.审议通过了《为全资及控股子公司借款提供担保的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
8. 审议通过了《关于新一届董事、监事津贴标准的议案》

  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
  弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
9. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
  同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
  弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1603％。
其中，中小股东投票情况：

  同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
  反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；

    弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
  10.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

    同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5115％；
    反对  2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权  1.3282％；
    弃权    290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1603％。
  其中，中小股东投票情况：

    同意    886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
    反对  2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
    弃权    290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权8.1011％。
  11. 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
丁 芃得票 179,387,771 票，占出席会议所有股东所持表决权 99.136％；江 津得票 178,987,782 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.915％；郑列列得票 177,397,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.036％；林健武得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；丹尼尔·保泽方得票 177,389,763 票，占出席会议所有股东所持表决权98.032％；
蔡 琨得票 177,387,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；吴祥中得票 177,487,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.086％；王 靖得票 177,387,762 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；陈昆柏得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％。
  其中，中小股东投票情况：

丁 芃得票  2,016,059 票，占出席会议中小股东所持表决权 56.3186％；
江 津得票  1,616,070 票，占出席会议中小股东所持表决权 45.1449％；
郑列列得票      26,060 票，占出席会议中小股东所持表决权0.7280％；
林健武得票      16,060 票，占出席会议中小股东所持表决权0.4486％；
丹尼尔·保泽方得票    18,051 票，占出席会议中小股东所持表决权
0.5043％；

蔡 琨得票  16,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4484％；


 吴祥中得票  116,051 票，占出席会议中小股东