证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2012-037
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第八届董事局于 2012 年 12 月 5 日召开临时会议（已于 2012 年 11 月
29 日发出会议通知），本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》
的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，其中独立董事 5 人，另有董事江
津、宋孝刚因公出差分别委托董事丁芃、尹建华出席， 3 名监事列席。出席会
议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：
一、关于转让珠海项目权益的议案
详细内容请参见本司同日披露的专项公告内容。
本议案尚需经本司 2012 年第 3 次临时股东大会审议。
独立董事认为：本次交易解决了珠海项目逾期开发对公司可能带来的风险，
交易定价合理，退出投资后回收的资金有利于改善公司财务现金流和公司经营业
绩，因此，同意公司上述交易。
二、关于出售华乐大厦 102、302 房产的议案
详细内容请参见本司同日披露的专项公告内容。
本议案尚需经本司 2012 年第 3 次临时股东大会审议。
独立董事认为：根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出
具的评估报告，本次出售定价合理，有利于改善公司财务现金流和经营业绩，因
此，同意公司出售上述房产。
三、关于召开 2012 年第 3 次临时股东大会及提交股东大会审议事项的议案
详细内容请参见本司同日披露的公告内容。
特此公告。
1
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O 一二年十二月六日
2
