证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2020-022
深 圳中国 农大 科技股 份有限 公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式 ；
2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情 形；
4.本决议中的中小股东含义为：持有本公司 5% 以下股 份的股 东（上市 公司的 董事 、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上 股份的股东除外）。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年5 月20 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年5 月20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：深圳市福田区上梅林凯丰路 10 号翠林大厦12 楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：黄翔先生。
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定 。二、会议的出席情况
1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 19 名，共代表公司有表决权的
股份 45,581,063 股，占公司总股本的 27.6161%。其中出席现场会议的股东 共 2 名，
除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 16 名，代表股份 20,388,115 股，占公司总股本的 12. 3525%。
2．公司部分董事、监事、 高级管 理人员 列席了 会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表 决相 结合的 方式，对 所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票 、计票 ，并 当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过 了《2019 年年度报 告及摘要》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过 了《2019 年度董事 会工作报告》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投 票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《2019年度监事会工 作报告》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的
99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《2019年度财务决算 报告》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过了《2019年度权益分派 预案》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》
表决结果：同意45,577,563股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9923%；反对3,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况： 同意 20,384,615 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9828%；反对3,500股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0172%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过了《关于董事及高管基 本薪酬的议 案》
表决结果：同意45,577,563股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9923%；反对3,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况： 同意 20,384,615 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9828%；反对3,500股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0172%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议并通过了《2019年度内部控制 评价报告》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的特别议 案》
表决结果：同意45,578,063股，占 参加投票所 有股 东所持有 效表决权 股份 总数的99.9934%；反对3,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权 股份 总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况 ：同 意20,385,115 股， 占参 加投票中 小股东所 持有 效表决权股份总数的99.9853%；反对3,000股，占参加 投票中 小股 东所持有效表决 权股 份总数的0.0147%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案作为特别表决事项，已经出 席股 东大会的有 效表决权 股份 总数的 2/3 以
上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网 上披露 的公告。
四、听取事项：《2019 年度独立董事履行职责情况报告》
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：卢贤榕、徐兵律师
3．结论性意见：国农科技本次会 议的召集 和召 开程序、 出席会议人 员资 格及召集人资格、本次会议的议案 、股 东大会 的表决 程序 和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则 》《规范运 作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议 合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
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