证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-038
深圳中国农大科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4.本决议中的中小股东含义为：持有本公司5%以下股份的股东（上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东除外）。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日14:00
（2）网络投票时间：2019年5月15日～2019年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2019年5月15日15:00—2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室
3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：黄翔先生。
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共10名，共代表公司有表决权的
股份42,305,029股，占公司总股本的50.3771%。其中出席现场会议的股东共4名，代表股份27,341,261股，占公司总股本的32.5582%；其中通过网络投票的股东共6名，代表股份14,963,768股，占公司总股本的17.8190%。出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股份7,497,581股，占公司总股本的8.9282%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意38,096,129股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,208,900股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
其中中小股东表决情况：
同意7,497,581股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意38,096,129股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,208,900股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
其中中小股东表决情况：
同意7,497,581股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意38,096,129股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,208,900股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
其中中小股东表决情况：
同意7,497,581股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
6、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
7、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
8、审议并通过了《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意35,304,025股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,001,004股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
其中中小股东表决情况：
同意4,705,477股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,792,104股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
10、审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
议案 议案名称 总得票数（股）中小股东表决 是否当
编号 得票数（股） 选
10.01 选举黄翔为第十届董事会非 27,343,261 2,142,313 是
独立董事
10.02 选举李琛森为第十届董事会 27,343,261 2,142,313 是
非独立董事
10.03 选举徐文苏为第十届董事会 27,342,261 2,141,313 是
非独立董事
10.04 选举吴涤非为第十届董事会 27,342,261 2,141,313 是
非独立董事
10.05 选举徐愈富为第十届董事会 27,342,261 2,141,313 是
非独立董事
10.06 选举刘多宏为第十届董事会 27,342,261 2,141,313 是
非独立董事
10.07 选举陈苏勤为第十届董事会 15,342,984 15,342,984 否
非独立董事
11、审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
议案 议案名称 总得票数（股）中小股东表决 是否当
编号 得票数（股） 选
11.01 选举曾凡跃为第十届董事会 27,344,261 2,143,313 是
独立董事
11.02 选举肖永平为第十届董事会 30,136,365 4,935,417 是
独立董事
