万科企业股份有限公司
2022 年度股东大会文件
中国·深圳
二 O 二三年六月三十日
目 录
2022 年度股东大会须知......1
2022 年度股东大会投票方案介绍...... 2
2022 年度股东大会会议议程...... 3
2022 年度董事会报告...... 5
2022 年度监事会报告...... 6
2022 年度报告及摘要...... 7
2022 年度利润分配方案...... 8
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案......10
关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案......11
关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保的议案......12
关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股及 / 或 A 股股份之一般性授权的议案......13
关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案......15
关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案......18
关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案......21
2022 年度独立董事履职情况报告...... 23
2022 年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定特制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得会议组织方的同意。股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。发言时应先报股东名称。
四、主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及 / 或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
七、为平等对待所有股东，公司不向参加本次股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项。
八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2022 年度股东大会投票方案介绍
1、本次股东大会为 A 股股东同时设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。H 股股东仅能通过现场投票方式进行表决。
2、本次股东大会现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
3、根据公司章程和有关规定，本次股东大会议案 1 至议案 7 为普通决议事项，须经参加表决的
股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 8 为特别决议事项，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场投票的股东请在议案后面对应表决意见的空格内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、议案 9 至议案 11 采用累积投票方式进行投票。在填写第 9 至 11 项决议案项下的“累积投
票提案”栏时，请您按照以下指示进行填写：
您持有的每一股份均有与各议案下应选人数相同的表决权。例如，如您拥有 100 万股本公司股
份，则（a）您对提案 9.01 至 9.06 的表决股份总数为 600 万股（即 100 万股 x6=600 万股）；（b）
您对提案 10.01 至 10.04 的表决股份总数为 400 万股（即 100 万股 x4=400 万股）；（c）您对提案
11.01 至 11.02 的表决股份总数为 200 万股（即 100 万股 x2=200 万股）。
累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
请注意，您可以将拥有的表决票全部投向一位候选人，也可以将拥有的表决票平均或分散投向多位候选人。例如，如您拥有100万股股份，则您对提案10.01至10.06的表决股份总数为600万股，您可以将600万股中的每100万股平均给予6位候选人；也可以将600万股全部给予其中一位候选人；
或者，将 300 万股给予候选人 A，将 200 万股给予候选人 B 及 100 万股给予候选人 C，给予其他候
选人零。
您给予候选人的全部表决票之和不可超过您持有的全部股份拥有的表决权总数。若您给予候选人的全部表决票之和超过您持有的全部股份拥有的表决权总数，则所有投票无效，视为放弃表决权；若您给予候选人的全部表决票之和少于您持有的全部股份拥有的表决权总数，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
2022 年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期二）14:30 起
二、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：董事会主席 郁亮
五、会议议程：
第 1 项 宣布会议开始及介绍会议议程
第 2 项 审议或听取议案
（1）审议事项
序号 事项 决议方式
1 2022年度董事会报告 普通决议
2 2022年度监事会报告 普通决议
3 2022年度报告及摘要 普通决议
4 2022年度利润分配方案 普通决议
5 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 普通决议
6 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 普通决议
7 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保的议案 普通决议
8 关于提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权的议案 特别决议
9 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 累积投票
9.1 关于选举胡国斌为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
9.2 关于选举黄力平为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
9.3 关于选举雷江松为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
9.4 关于选举辛杰为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
9.5 关于选举郁亮为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
9.6 关于选举祝九胜为公司第二十届董事会非独立董事的议案 普通决议
10 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 累积投票
10.1 关于选举廖子彬为公司第二十届董事会独立董事的议案 普通决议
10.2 关于选举林明彦为公司第二十届董事会独立董事的议案 普通决议
10.3 关于选举沈向洋为公司第二十届董事会独立董事的议案 普通决议
10.4 关于选举张懿宸为公司第二十届董事会独立董事的议案 普通决议
11 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 累积投票
11.1 关于选举栗淼为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 普通决议
11.2 关于选举解冻为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 普通决议
（2）听取 2022 年度独立董事履职情况报告
第 3 项 回答股东提问
第 4 项 现场投票表决
第 5 项 宣布表决结果
第 6 项 宣读法律意见书
第 7 项 宣布会议结束
2022 年度股东大会文件之一
2022 年度董事会报告
各位股东：
根据《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第五十八条和第九十二条的规定，现将《2022 年度董事会报告》提请股东大会审议。
A股股东请参阅公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2022
年度报告》（A 股）之“第二节 致股东”和“第四节 董事会报告”。H 股股东请参阅公司于 2023
年 4 月 21 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk，简称联交所披露易网站）公开披露的《2022 年度报告》（H 股）之“第一节 致股东”和“第四节 董事会报告”。
以上报告提请股东大会审议。
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