000002 深市 万 科Ａ

                  万科企业股份有限公司

            第十九届董事会第二次会议决议公告

            证券代码：000002、299903  证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：2020-092

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会第二次会议的通知于 2020
年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2020 年 8 月 27 日在深圳以现场和通
讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自及授权出席董事 11 名。唐绍杰董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权李强强董事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

  详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2020 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2020 年中期业绩公告》。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《2020 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

  公司 2020 年半年度不派发股息，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第十九届董事会第二次会议决议；

  2、董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

                                                      万科企业股份有限公司
                                                            董事会

                                                    二〇二〇年八月二十八日