证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-029
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
可转债代码：127010 可转债简称：平银转债
平安银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年5月30日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）127人，代表有表决权股份10,700,599,957股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数17,170,411,366股的62.3200%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）56人，代表有表决权股份10,275,697,846股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.8454%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）71人，代表有表决权股份424,902,111股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的2.4746%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司资本管理规划（2019-2021）》；
9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。
上述议案中，第9项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2018年度独立董事
述职报告》、《平安银行股份有限公司2018年度董事履职评价报告》、《平安银行
股份有限公司2018年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2018年度
高级管理人员履职评价报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
平安银行股份有限公司2018年度董事 通过
1 会工作报告 10,697,757,483 99.9734% 745,560 0.0070% 2,096,914 0.0196%
平安银行股份有限公司2018年度监事 通过
2 会工作报告 10,697,756,983 99.9734% 746,060 0.0070% 2,096,914 0.0196%
《平安银行股份有限公司2018年年度
3 报告》及《平安银行股份有限公司2018 10,697,757,483 99.9734% 745,608 0.0070% 2,096,866 0.0196% 通过
年年度报告摘要》
平安银行股份有限公司2018年度财务 通过
4 决算报告和2019年度财务预算报告 10,697,761,683 99.9735% 741,360 0.0069% 2,096,914 0.0196%
平安银行股份有限公司2018年度利润 通过
5 分配方案 10,699,110,449 99.9861% 1,483,260 0.0139% 6,248 0.0001%
平安银行股份有限公司2018年度关联
6 交易情况和关联交易管理制度执行情 10,699,756,149 99.9921% 746,560 0.0070% 97,248 0.0009% 通过
况报告
平安银行股份有限公司关于聘请2019 通过
7 年度会计师事务所的议案 10,648,211,556 99.5104% 1,674,959 0.0157% 50,713,442 0.4739%
平安银行股份有限公司资本管理规划 通过
8 （2019-2021） 10,700,261,349 99.9968% 241,360 0.0023% 97,248 0.0009%
平安银行股份有限公司关于发行减记 通过
9 型无固定期限资本债券的议案 10,699,106,198 99.9860% 1,396,511 0.0131% 97,248 0.0009%
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项和第7项议案的表
决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5 平安银行股份有限公司2018年度利润分 通过
配方案 740,271,857 99.7992% 1,483,260 0.2000% 6,248 0.0008%
7 平安银行股份有限公司关于聘请2019年 通过
度会计师事务所的议案 689,372,964 92.9373% 1,674,959 0.2258% 50,713,442 6.8369%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：陈珊珊、欧阳骏；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
