证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-017
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2018年5月24日向各董事发出，表决截止时间为2018年5月28日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共14人参加了本次通讯表决。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2017年年度股东大会的
议案》。
同意于2018年6月20日召开平安银行股份有限公司2017年年度股东大会，
将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司
2017年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报
告》；
5、《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执
行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案》；
8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大
会决议有效期和授权有效期的议案》。
并向该次股东大会报告：
1、《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司2017年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2017年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司2017年度高级管理人员履职评价报告》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开2017年年
度股东大会的通知》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行关于中国人民银行反洗钱专项检查发现问题的整改方案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2018年5月29日
