证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-007
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第十五次会议通知以书面方式于2018年3月3日向各董事发出。会议于2018年3月14日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、叶素兰、蔡方方、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事郭建因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行
股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度利润分配预案》。
2017年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币23,189百万
元，可供分配的利润为人民币83,745百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2017年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币4,084
百万元。
经上述利润分配，截至2017年 12月31日，本行一般风险准备为人民币
38,552百万元；未分配利润余额为人民币79,661百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2017年12月31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.36元（含税），合计派发现金股利人民币2,335百万元。本次派发现金红利后，本行剩余未分配利润为人民币77,326百万元。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所
的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2018年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2017
年度审计报酬的基础上决定其2018年度审计报酬。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须向本行2017年年度股东大会报告。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会2017年度董事履职评价报
告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《平安银行2017年全面风险管理工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《平安银行2018年风险偏好陈述书》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行银行账户利率风险管理办法》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2018年3月15日
