证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-009
上海英方软件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,469,984
普通股股东所持有表决权数量 36,469,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.1980
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1980
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000
4、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于使用部分 985,8 99.0162 9,794 0.9838 0 0.0000
超募资金永久 16
补充流动资金
的议案》
4 《关于补选公司 985,8 99.0162 9,794 0.9838 0 0.0000
第四届董事会 16
非独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 3 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所
律师：黄卫国律师、李敏律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
