证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2024-043
      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

        关于半年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
    为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
    拟维持每股分配比例 0.006 元（含税）不变，相应调整分
    配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配已经公司 2023 年年度股东大会审议通过有
    关授权董事会决定公司 2024 年中期现金分红方案，本次
    利润分配方案经第三届董事会第十二次会议审议通过，无
    需公司股东大会审议。
一、 利润分配方案内容

    2024 年上半年，公司未经审计归属于母公司净利润为
 2,694,106.09 元。根据公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划及股东大会授权董事会决定的公司 2024 年中期 现金分红方案，经公司董事会决议，公司 2024 年半年度以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考 虑公司未来发展和投资者利益，公司 2024 年半年度利润分配 方案如下：

    1.公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方式，拟向
 实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至
 2024 年 8 月 28 日，公司总股本为 400,458,500 股，以此计算
 向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.06 元（含税），预计
 共派现金红利人民币 2,402,751.00 元，占 2024 年半年度合并
 口径归属于母公司股东净利润的 89.19%，剩余未分配利润结转 以后年度分配。半年度不进行资本公积金转增股本。

    2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会决议授权范围
 内，无需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。


  （二）监事会意见

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024
 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配 方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东 的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公 司中小投资者利益的情形。
三、 相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                      2024 年 8 月 29 日