北京元六鸿远电子科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会

            会议资料

                    2024 年 9 月 10 日


            北京元六鸿远电子科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会文件目录


2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
2024 年第一次临时股东大会须知...... 5
议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 ...... 6
议案二：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 ...... 9
议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 45
议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 46
议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》...... 47
议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 48
议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》...... 49
议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》...... 50
议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》...... 51
议案十：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》...... 52
议案十一：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》...... 53
附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》 ...... 54
附件 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会议事规则》 ...... 75
附件 3：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会议事规则》 ...... 83
附件 4：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 ...... 87
附件 5：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 ...... 99
附件 6：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司募集资金管理办法》 ...... 106
附件 7：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外投资管理办法》 ......115附件 8：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》 ...... 124附件 9：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
 ...... 129

          北京元六鸿远电子科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：

    （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

    （二）公司董事、监事、高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2024 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
八、现场会议议程：

    （一）主持人宣布现场会议开始。

    （二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

    （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

    （四）宣读会议审议议案：

    1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；


    2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

    3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

    7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

    8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

    9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

    10、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》；

    11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

    （五）推选监票人和计票人。

    （六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。
    （七）宣布现场及网络投票表决结果。

    （八）律师发表见证意见。

    （九）主持人宣布本次股东大会结束。


          北京元六鸿远电子科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会须知

  为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

  1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

  2、参加股东大会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

  3、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

  4、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

  5、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一：
 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》各位股东、股东代理人：

  为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的
335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公
司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 231,845,600 股变更为
231,080,892 股，注册资本将由 231,845,600 元变更为 231,080,892 元。

    一、回购股份方案实施情况

  （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2021 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具
体 内 容 请 详 见 公 司 2021 年 6 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-039）。

  截至 2021 年 12 月 9 日，2021 年回购方案的回购股份期限已届满，已实际
回购公司股份 335,066 股，占公司总股本的比例为 0.14%，回购最高价格人民币
115.00 元/股，最低价格人民币 112.82 元/股，回购均价人民币 114.17 元/股，使
用资金总额人民币 3,825.50 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见
公司 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-070）。

  （二）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2022 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 4,500 万元（含），不超过人民币 9,000 万元（含），回购价格不超过人民币 150 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。
具体内容请详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-024）。

  截至 2022 年 10 月 20 日，2022 年回购方案的回购股份期限已届满，已实际
回购公司股份 429,642 股，占公司总股本的比例为 0.18%，回购最高价格人民币
130.00 元/股，最低价格人民币 112.50 元/股，回购均价人民币 124.50 元/股，使
用资金总额人民币 5,348.96 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见
公司 2022 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2022-072）。

    二、本次变更部分回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

  公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，注销完成后，有利于提升每股收益水平，不会影响公司债务履行能力。

  公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    三、本次回购股份注销前后公司股权结构的变动情况

  本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由231,845,600股变更为231,080,892股。公司股本结构变动如下：

                        本次变动前        本次变动        本次变动后

    股份性质          数量        比例      数量        数量      比例

                      （股）      （%）    （股）      （股）    （%）

 一、有限售条件股份            -        -            -          -        -

 二、无限售条件股份    231,845,600    100.00    -764,708  231,080,892    100.00

 其中：公司回购专用      1,235,708      0.53    -764,708    471,000      0.20